Prvé práčky mal Al Capone v práčovniach

Mafiánska legenda Al Capone a jeho špekalulácie s práčovňami na bielizeň. Tri základné kroky pri praní peňazí podľa odbornej literatúry. Firmy založené v daňových rajoch používané na pranie peňazí. Zákon ukladajúci inštitúciám oznamovať nezvyčajné operácie. Slovensko ako krajina s povesťou, kde na p...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Žitňanský, Eduard
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
pranie špinavých peňazí
obchod nezákonný
činnosť trestná
legislatíva
právo trestné
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Mafiánska legenda Al Capone a jeho špekalulácie s práčovňami na bielizeň. Tri základné kroky pri praní peňazí podľa odbornej literatúry. Firmy založené v daňových rajoch používané na pranie peňazí. Zákon ukladajúci inštitúciám oznamovať nezvyčajné operácie. Slovensko ako krajina s povesťou, kde na pranie peňazí nie je dobrá klíma. Ako to funguje v praxi.

Podobné jednotky