Spící účty z AML pohledu
Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0216194 | ||
| 005 | 20221019173925.3 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Spící účty z AML pohledu |c Adriana Vavrušková |
| 520 | |a Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a vklady |
| 610 | 2 | 0 | |a účty |
| 610 | 2 | 0 | |a príjmy bezprácne |
| 610 | 2 | 0 | |a činnosť trestná |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a systém bankový neformálny |
| 610 | 2 | 0 | |a neprístojnosti obchodné |
| 610 | 2 | 0 | |a prevencia |
| 100 | 1 | |a Vavrušková, Adriana | |