Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Právna úprava opatrení na zabránenie zneužívania finančného systému na legalizáciu a financovanie terorizmu. Vytvorenie podmienok pre odhaľovanie takéhoto konania. Pohľad na nové európske AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Salvato in:
Autore principale: Kotrasová, Ľuboslava
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
financie
príjmy
legalizácia
terorizmus
činnosť trestná
právo trestné
legislatíva
zákony
politika bezpečnostná
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi: Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Documenti analoghi