Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií
Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0240201 | ||
| 005 | 20240502073911.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií |c Magdaléna Kubranová |
| 520 | |a Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a poctivosť manažmentu a dôsledné dodržiavanie právnych predpisov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a operácie obchodné |
| 610 | 2 | 0 | |a peniaze |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a obchod nezákonný |
| 610 | 2 | 0 | |a príjmy peňažné |
| 610 | 2 | 0 | |a prevod bankový |
| 610 | 2 | 0 | |a prevod kapitálu |
| 610 | 2 | 0 | |a prevod majetku |
| 610 | 2 | 0 | |a inštitúcie finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a terorizmus |
| 610 | 2 | 0 | |a zločin organizovaný |
| 100 | 1 | |a Kubranová, Magdaléna, 1956- | |