Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
Predstavenie šiestich pilierov Akčného plánu EÚ v oblasti AML (anti-money laundering; praniu špinavých peňazí). Daný balíček dokumentov demonštruje legislatívne i praktické zámery európskej komisie posilniť opatrenia proti AML.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz