Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
Komentár k vyhláške MV SR o podozrivých bankových operáciách, ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí. Definícia podozrivých bankových operácií. Riziko prevodu peňazí na mŕtve účty. Riziká pri úverových obchodoch.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Zodpovednosť za odhalenie prania špinavých peňazí nesú na Slovensku domáce peňažné ústavy
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí
- Vplyv prania špinavých peňazí na svetovú ekonomiku dizertačná práca
- Nová legislatíva proti praniu špinavých peňazí
- Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Offshore banking a pranie špinavých peňazí