Pranie špinavých peňazí

Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy...

Full description

Saved in:
Main Author: Jánoš, Daniel
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
pranie špinavých peňazí
pojmy
smernice
Európska únia
opatrenia
činnosť trestná
Slovensko
legislatíva
príjmy
legalizácia
predpisy právne
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r034011
005 20230919084206.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Pranie špinavých peňazí  |c Daniel Jánoš 
520 |a Definícia pojmu pranie špinavých peňazí. Smernica Rady ES č. 91/308/EHS. Úverové a finančné inštitúcie. Preventívne opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady ES spočívajú v identifikačnej povinnosti a oznamovacej povinnosti finančných a úverových inštitúcií členských krajín. Základné legislatívne normy v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. Podozrivé bankové operácie. 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a pojmy 
610 2 0 |a smernice 
610 2 0 |a Európska únia 
610 2 0 |a opatrenia 
610 2 0 |a činnosť trestná 
610 2 0 |a Slovensko 
610 2 0 |a legislatíva 
610 2 0 |a príjmy 
610 2 0 |a legalizácia 
610 2 0 |a predpisy právne 
100 1 |a Jánoš, Daniel 

Similar Items