Právne, inštitucionálne a medzinárodné aspekty eliminácie fenoménu "prania špinavých peňazí

Medzinárodná koordinácia pri eliminácii problému "prania špinavých peňazí". Legislatívne a inštitucionálne iniciatívy v rámci Európskej únie. Vývoj a výsledky činnosti organizácie FATF (Špeciálna skupina pre finančné operácie). Analýza systémov niektorých vyspelých štátov (USA, Veľká Británia, Špani...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Olexík, Ignác
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
pranie špinavých peňazí
právo trestné
právo trestné medzinárodné
spolupráca medzinárodná
Európska únia
USA
Veľká Británia
Španielsko
Taliansko
Francúzsko
SVE
Slovensko
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Medzinárodná koordinácia pri eliminácii problému "prania špinavých peňazí". Legislatívne a inštitucionálne iniciatívy v rámci Európskej únie. Vývoj a výsledky činnosti organizácie FATF (Špeciálna skupina pre finančné operácie). Analýza systémov niektorých vyspelých štátov (USA, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko, Francúzsko), ktoré majú vybudované orgány na boj s praním špinavých peňazí. Implementácia systému eliminácie prania špinavých peňazí v tranzitívnych ekonomikách a SR.

Podobné jednotky