Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Nováčková, Daniela
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	pranie špinavých peňazí financovanie terorizmus Európska únia peniaze smernice klienti
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!