Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ
Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Boj proti praniu špinavých peňazí ako súčasť boja proti terorizmu
- Proti praniu špinavých peňazí
- Nová legislatíva proti praniu špinavých peňazí
- Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
- Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí