Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Na minha lista:
Autor principal: Nováčková, Daniela
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:eslovaco
Assuntos:
pranie špinavých peňazí
financovanie
terorizmus
Európska únia
peniaze
smernice
klienti
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados: Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Registos relacionados