Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
Medzinárodný obchod je jednou z hlavných oblastí, ktorú zločinecké a teroristické organizácie zneužívajú na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ich význam ešte narástol po prijatí účinných opatrení proti štandardným technikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Príspevok...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Pranie špinavých peňazí na Slovensku
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí