Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví