Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví