Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r035159 | ||
| 005 | 20041019155603.5 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Opatrenia proti praniu špinavých peňazí |c Ján Vyhnálik |
| 520 | |a Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií policajným orgánom, vykonávať kontrolu v bankách. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a bankovníctvo |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 610 | 2 | 0 | |a knižky vkladné |
| 610 | 2 | 0 | |a vklady |
| 610 | 2 | 0 | |a legislatíva |
| 610 | 2 | 0 | |a kontrola banková |
| 100 | 1 | |a Vyhnálik, Ján | |