Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore SR: dôsledná identifikácia klientov bankami, ukončiť vydávanie vkladných knižiek na doručiteľa, legislatívne upraviť postavenie, práva a povinnosti zamestnancov bánk, prostredníctvom ktorých banky uskutočňujú ohlasovanie podozrivých operácií...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
- Nová legislatíva proti praniu špinavých peňazí
- Proti praniu špinavých peňazí
- Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí
- Tretia smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí
- Boj proti praniu špinavých peňazí ako súčasť boja proti terorizmu