Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Uplatňování zákona "proti praní peněz" v pojišťovnictví
- Globalizace boje proti praní peněz