Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu....
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Uplatňování zákona "proti praní peněz" v pojišťovnictví
- Globalizace boje proti praní peněz