Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu....
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0086493 | ||
| 005 | 20230927103630.0 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Pojišťovny a zákon proti praní peněz |c Jiří Tvrdý |
| 520 | |a Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu. Systém vnútorných zásad a školení. Správne delikty podľa zásad správneho trestania. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a poisťovne |
| 610 | 2 | 0 | |a zákony |
| 610 | 2 | 0 | |a klienti |
| 610 | 2 | 0 | |a kontrola |
| 610 | 2 | 0 | |a informácie |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 100 | 1 | |a Tvrdý, Jiří | |