Pojišťovny a zákon proti praní peněz

Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu....

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Tvrdý, Jiří
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:checo
Materias:
poisťovne
zákony
klienti
kontrola
informácie
pranie špinavých peňazí
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0086493
005 20230927103630.0
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Pojišťovny a zákon proti praní peněz  |c Jiří Tvrdý 
520 |a Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu. Systém vnútorných zásad a školení. Správne delikty podľa zásad správneho trestania. 
610 2 0 |a poisťovne 
610 2 0 |a zákony 
610 2 0 |a klienti 
610 2 0 |a kontrola 
610 2 0 |a informácie 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
100 1 |a Tvrdý, Jiří 

Ejemplares similares