Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a šírenie zbraní hromadného ničenia. |
|---|