Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Globalizace boje proti praní peněz
- AMLA: nový evropský orgán dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu