FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.
Enregistré dans:
| Format: | Chapitre de livre |
|---|---|
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
- FAÚ: Počet útoků stoupá, nejvíce pak v kyberprostoru
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Finančné podvody prostredníctvom IT
- Ku korupcii vedie nenápadný, roky trvajúci proces
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí