FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.
Na minha lista:
| Formato: | Capítulo de Livro |
|---|---|
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
- FAÚ: Počet útoků stoupá, nejvíce pak v kyberprostoru
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Finančné podvody prostredníctvom IT
- Ku korupcii vedie nenápadný, roky trvajúci proces
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí