FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Uložené v:
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
technológie nové
pranie špinavých peňazí
správy výročné
činnosť trestná
podvody
ochrana zdravia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Podobné jednotky