FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Salvato in:
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
technológie nové
pranie špinavých peňazí
správy výročné
činnosť trestná
podvody
ochrana zdravia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0265207
005 20200703102217.1
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty 
520 |a Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie. 
610 2 0 |a technológie nové 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a správy výročné 
610 2 0 |a činnosť trestná 
610 2 0 |a podvody 
610 2 0 |a ochrana zdravia 

Documenti analoghi