Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
- Koordinácia pri odhaľovaní nelegálneho majetku
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí
- V boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike po novom
- Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- [Černá kniha globalizace]
- Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?