Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú to inštitúcie, ktoré musia nahlasovať podozrivé finančné operácie. Sledovanie a skúmanie neobvyklých finančných operácií. Nárast podozrivých bankových operácií. |
|---|