Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r040054 | ||
| 005 | 20230921110308.4 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis |c Ján Záborský |
| 520 | |a NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú to inštitúcie, ktoré musia nahlasovať podozrivé finančné operácie. Sledovanie a skúmanie neobvyklých finančných operácií. Nárast podozrivých bankových operácií. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a zákony |
| 610 | 2 | 0 | |a činnosť trestná |
| 610 | 2 | 0 | |a operácie bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 610 | 2 | 0 | |a svet |
| 100 | 1 | |a Záborský, Ján | |