Praní špinavých peněz a financování terorismu
Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Dodržiavanie predpisov a zákonov proti praniu špinavých peňazí v bankách. Medzinárodné štandardy. Povinnosť bánk poznať svojich klientov. Pranie špinavých peňazí ako globálny problém.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
- Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz